隨銳科技股份有限公司

2016年第三次臨時股東大會決議公告

       本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

       一、會議召開和出席情況

       (一)會議召開情況

       1.會議召開時間：2016年9月20日

       2.會議召開地點：隨銳科技股份有限公司會議室

       3.會議召開方式：現場

       4.會議召集人：董事會

       5.會議主持人：舒騁

       6.召開情況合法、合規、合章程性說明：

       本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的要求。
 

       (二)會議出席情況

       出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共16人，持有表決權的股份158,398,000股，占公司股份總數的99.993%。
 

       二、議案審議情況

       (一)審議通過《關于<募集資金管理制度>的議案》

       1.議案內容

       詳見公司于 2016年8月31日登載于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）的《募集資金管理制度》（公告編號：2016-048）。

       2.議案表決結果：

       同意股數158,398,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

       3.回避表決情況

       本議案內容未涉及關聯交易事項，無需股東回避表決。
 

       (二)審議通過《關于使用公司自有閑置資金購買理財產品的議案》

       1.議案內容

       詳見公司于 2016年8月31日登載于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）的《關于使用公司自有閑置資金購買理財產品的公告》（公告編號：2016-049）。

       2.議案表決結果：

       同意股數158,398,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

       3.回避表決情況

       本議案內容未涉及關聯交易事項，無需股東回避表決。

         三、備查文件目錄

       （一）《隨銳科技股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議》

       （二）《募集資金管理制度》

       （三）《關于使用公司自有閑置資金購買理財產品的公告》

隨銳科技股份有限公司

董事會

2016年9月20日