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第一屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

時間：2016-08-25

證券代碼：835990        證券簡稱：隨銳科技        主辦券商：申萬宏源
隨銳科技股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
 
       本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
 
       一、會議召開情況

       隨銳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第三次會議于2016年8月25日在公司會議室召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事5人，實際出席監(jiān)事5人。會議由監(jiān)事會主席付淑娟主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

       二、會議表決情況

       會議以投票表決方式審議通過如下議案：

       審議通過公司《2016年半年度報告》；

       根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)有限責任公司的《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則》和《關于做好掛牌公司、兩網公司及退市公司2016年半年度報告披露相關工作的通知》等有關要求，公司監(jiān)事會對公司《2016年半年度報告》進行了審核，并發(fā)表審核意見如下：

       1.半年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；

       2.半年度報告的內容和格式符合《掛牌公司半年度報告內容與格式指引》、《掛牌公司半年度報告內容與格式模板》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司2016年半年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況，公司2016年半年度報告基本上真實地反映出公司2016半年度的經營成果和財務狀況；

       3.提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。
此外，全體監(jiān)事會成員還列席了公司第一屆董事會第八次會議，依法履行了監(jiān)事的職責。

       同意票數(shù)為5票，反對票數(shù)為0票，棄權票數(shù)為0票。

三、備查文件

       《第一屆監(jiān)事會第三次會議決議》
       《隨銳科技股份有限公司2016年半年度報告》
 
       特此公告。
 
隨銳科技股份有限公司

監(jiān)事會

2016年8月25日

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