【公告】隨銳科技：第一屆董事會第二十一次會議決議公告

時間：2018-01-05

證券代碼：835990 證券簡稱：隨銳科技主辦券商:申萬宏源

隨銳科技股份有限公司

第一屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開情況

隨銳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十一次會議于2018年1月3日在公司會議室召開。公司現(xiàn)有董事6人，實際出席會議并表決的董事6人。會議由舒騁董事長主持,監(jiān)事會成員、董事會秘書及公司其他高管列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、會議表決情況
會議以投票表決方式通過了如下議案：

（一）審議通過《關于提名祝繼東先生擔任公司董事的議案》，并提請股東大會審議；
2017年6月30日鄧吉牛先生辭去隨銳科技董事會董事職務后，現(xiàn)公司董事會共6名董事，為進一步完善公司法人治理結構，保持公司董事會董事席位奇數(shù)常態(tài)，擬提名公司股東代表祝繼東先生為公司董事。并將提請股東大會審議。
同意票數(shù)為6票；反對票數(shù)為0票；棄權票數(shù)為0票。

（二）審議通過《關于公司設立全資子公司的議案》，并提交股東大會審議；
本公司擬設立全資子公司浙江隨銳智能科技有限公司（最終名稱以工商核定為準），注冊地為浙江省杭州市余杭區(qū)倉前街道余杭塘路2961號1幢188室，注冊資本為人民幣20,000,000.00元。
同意票數(shù)為 6 票；反對票數(shù)為 0 票；棄權票數(shù)為 0 票。

（三）審議通過《關于公司對外投資設立參股公司的議案》；
公司擬對外投資設立上海銳萬信息科技有限公司（最終名稱以工商核定為準），投資額18萬元，投資完成后持有標的公司18%的股權。
同意票數(shù)為 6 票；反對票數(shù)為 0 票；棄權票數(shù)為 0 票。

（四）審議通過《關于設立隨銳科技股份有限公司德興分公司的議案》；
因業(yè)務發(fā)展需要，公司擬在江西省德興市設立隨銳科技股份有限公司德興分公司（最終名稱以工商核定為準）。
同意票數(shù)為 6 票；反對票數(shù)為 0 票；棄權票數(shù)為 0 票。

（五）審議通過《關于提議召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案》。
同意票數(shù)為6票；反對票數(shù)為0票；棄權票數(shù)為0票。

三、備查文件

《第一屆董事會第二十一次會議決議》。

特此公告。

隨銳科技股份有限公司
董事會
2018年1月4日