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【公告】隨銳科技：2018年第一次臨時股東大會通知公告

時間：2018-01-05

證券代碼：835990        證券簡稱：隨銳科技        主辦券商：申萬宏源
 
隨銳科技股份有限公司
2018年第一次臨時股東大會通知公告
 
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
 

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2018年第一次臨時股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

(四)會議召開日期和時間

開始時間：2018年1月22日9時00分。
結束時間：2018年1月22日11時00分。

(五)會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2018年1月17日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

(七)會議地點

隨銳科技股份有限公司會議室。

二、會議審議事項

(一）審議《關于提名祝繼東先生擔任公司董事的議案》；
議案內容詳見全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第一屆董事會第二十一次會議決議公告》，公告編號為2018-001。
(二）審議《關于公司設立全資子公司的議案》。
議案內容詳見全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《第一屆董事會第二十一次會議決議公告》，公告編號為2018-001。

三、會議登記方法

(一)登記方式

1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件，股東賬戶卡。

(二)登記時間: 2018年1月22日08時00分至09時00分。

(三)登記地點

隨銳科技股份有限公司會議室。

四、其他

(一)會議聯系方式

聯系人：張沿沿
聯系地址：北京市海淀區寶盛南路1號奧北科技園19號樓北京隨銳中心
聯系電話: 010-82730070
傳真：010-82730887
郵政編碼：100192

(二)會議費用：與會股東交通費、食宿等費用自理。

(三)臨時提案

臨時提案請于會議召開十天前提交。

五、備查文件目錄

《第一屆董事會第二十一次會議決議》。
隨銳科技股份有限公司
董事會
2018年1月4日

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