隨銳科技股份有限公司股東大會通知公告

時間：2016-10-20

證券代碼：835990 證券簡稱：隨銳科技主辦券商：申萬宏源

隨銳科技股份有限公司
2016年第四次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為2016年第四次臨時股東大會。

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規性

會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，會議召開合法有效。

(四)會議召開日期和時間

開始時間：2016年11月04日09:00時
結束時間：2016年11月04日11:00時

(五)會議召開方式

本次會議采用現場方式召開。

(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2016年10月31日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

(七)會議地點

隨銳科技股份有限公司會議室

二、會議審議事項

（一）《關于隨銳科技股份有限公司 2016 年第二次股票發行方案的議案》
（二）《關于簽署隨銳科技股份有限公司與泰豪晟大創業投資有限公司、浙江致樸投資管理有限公司、北京用友創新投資中心（有限合伙）、舒騁的附生效條件的定向發行股份認購協議的議案》
（三）《關于因本次股票發行修訂<隨銳科技股份有限公司章程>的議案》
（四）《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票發行相關事宜的議案》
（五）《關于簽訂<募集資金三方監管協議>的議案》

三、會議登記方法

(一)登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2、法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記。3、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；4、股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

(二)登記時間: 2016 年 11月 04日 08:00 時至 09:00 時

(三)登記地點: 隨銳科技股份有限公司會議室

四、其他

(一)會議聯系方式
郵政編碼：100094
聯系電話: 010-82730070
傳真：010-82730887
聯系人：宋祥偉、張沿沿

(二)會議費用
會議預期半天，參會股東住宿、交通費用自理。

(三)臨時提案
臨時提案需于會議召開十日前提交。

五、備查文件目錄

《隨銳科技股份有限公司第一屆董會第十次會議決議》

隨銳科技股份有限公司

董事會

2016年10月19日