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【公告】隨銳科技：對(duì)外投資的公告

時(shí)間：2018-01-05

證券代碼：835990        證券簡(jiǎn)稱：隨銳科技        主辦券商：申萬(wàn)宏源
 
隨銳科技股份有限公司
對(duì)外投資的公告
 
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
 

一、對(duì)外投資概述


(一)基本情況

本公司擬設(shè)立全資子公司浙江隨銳智能科技有限公司（最終名稱以工商核定為準(zhǔn)），注冊(cè)地為浙江省杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道余杭塘路2961號(hào)1幢188室，注冊(cè)資本為人民幣20,000,000.00元。
 

(二)審議和表決情況

公司于2018年1月3日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，以6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司設(shè)立全資子公司的議案》。按照《公司章程》的規(guī)定，本次對(duì)外投資需提交股東大會(huì)審議。


(三)交易生效需要的其他審批及有關(guān)程序

本次對(duì)外投資由公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)后，需報(bào)注冊(cè)地工商行政管理部門，辦理注冊(cè)登記手續(xù)。


(四)本次對(duì)外投資的新領(lǐng)域

本次對(duì)外投資不涉及進(jìn)入新的領(lǐng)域。


二、投資標(biāo)的基本情況


(一)出資方式

本次對(duì)外投資的出資方式為貨幣出資。
本次對(duì)外投資的出資說(shuō)明
本次投資的資金主要來(lái)源于公司自有資金，不涉及實(shí)物資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、股權(quán)出資等出資方式。


(二)投資標(biāo)的基本情況

名稱：浙江隨銳智能科技有限公司  
注冊(cè)地：浙江省杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道余杭塘路2961號(hào)1幢188室  
經(jīng)營(yíng)范圍：人工智能機(jī)器人的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；企業(yè)策劃；承辦展覽展示活動(dòng)；銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、金屬材料、家用電器；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；計(jì)算機(jī)、通訊設(shè)備租賃。（以上經(jīng)營(yíng)范圍具體內(nèi)容以當(dāng)?shù)毓ど坦芾聿块T核定為準(zhǔn)。）  
各主要投資人的投資規(guī)模和持股比例：  
\      


三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響


(一)本次對(duì)外投資的目的

本次投資設(shè)立全資子公司作為公司人工智能機(jī)器人的研發(fā)運(yùn)營(yíng)中心，適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，強(qiáng)化公司在人工智能領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，提升公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局，進(jìn)一步提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，帶動(dòng)公司的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。


(二)本次對(duì)外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

設(shè)立子公司可能存在一定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。公司將遵循謹(jǐn)慎原則，履行勤勉、盡職義務(wù)，完善各項(xiàng)內(nèi)控制度，明確經(jīng)營(yíng)策略和風(fēng)險(xiǎn)管理，組建良好的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場(chǎng)變化，積極防范和應(yīng)對(duì)上述可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，努力確保公司本次投資的安全和收益最大化。


(三)本次對(duì)外投資對(duì)公司的未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響

公司使用自有資金設(shè)立全資子公司，作為公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施平臺(tái)——人工智能機(jī)器人的研發(fā)運(yùn)營(yíng)中心，布局人工智能領(lǐng)域，有利于鞏固和提升公司在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，提升經(jīng)營(yíng)效益，獲得更大的發(fā)展空間，對(duì)公司發(fā)展具有積極意義，符合全體股東利益和公司發(fā)展需要。


四、備查文件目錄

《隨銳科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》
 
隨銳科技股份有限公司
董事會(huì)
2018年1月4日

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