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隨銳科技股份有限公司董事、監事及高級管理人員變動公告（任免情況）

時間：2016-08-31

證券代碼：835990        證券簡稱：隨銳科技        主辦券商：申萬宏源
 
隨銳科技股份有限公司
高級管理人員變動公告
 
       本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 

       一、任免基本情況

       (一)程序履行的基本情況

       根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第一屆董事會第九次會議于2016年8月31日審議并通過：
 
       免去韓軍財務負責人職務的議案。
 
       任命趙福發為財務負責人，任期自本次董事會通過之日至本屆董事會任期屆滿之日。
       本次會議召開10日前以書面、電話方式通知全體董事，實際到會董事7人，持有公司股份51,011,701股，占股份總數的32.20%，會議由舒騁主持。
 
       以上決議表決情況為：
 
       同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
       同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
 
 

       (二)被任免董監高人員情況


       該免職財務負責人韓軍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
       該任命財務負責人趙福發持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

       (三)任命/免職原因


       公司原財務負責人韓軍先生因個人原因，辭去公司財務總監職務，并不再擔任公司其他職務。故董事會決定將財務副總監趙福發升任為財務總監，任命趙福發為公司財務負責人。

       二、上述人員任免對公司的影響


       (一)對公司董事會（監事會）成員人數的影響


      任免未導致公司董事會/監事會成員人數低于法定最低人數。
 

       (二)對公司生產、經營上的影響


       財務總監韓軍在職期間作為財務負責人管理整個財務部門的所有財務方面的事務。財務副總監趙福發作為隸屬于其下的管理人員，知悉公司財務方面各類情況，故將趙福發升任為財務總監并任命為財務負責人對公司的生產經營無任何影響，且無適應期。

       三、備查文件

       《隨銳科技股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議》
 
隨銳科技股份有限公司

董事會

2016年8月31日

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