第一屆董事會第八次會議決議公告

時間：2016-08-25

證券代碼：835990 證券簡稱：隨銳科技 主辦券商：申萬宏源
隨銳科技股份有限公司
第一屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開情況

隨銳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第八次會議于2016年8月25日在公司會議室召開。公司現有董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長舒騁主持，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議表決情況

會議以投票表決方式審議通過如下議案：

1、審議通過公司《2016年半年度報告》

議案內容：該議案內容詳見公司于2016年8月25日登載于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）的《隨銳科技股份有限公司2016年半年度報告》（公告編號：2016-042）。

表決情況：同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

回避表決情況：無

2、審議通過公司《關于募集資金半年度存放與使用情況的專項報告》

議案內容：該議案內容詳見公司于 2016年8月25日登載于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）的《隨銳科技股份有限公司關于募集資金半年度存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2016-045）。

表決情況：同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

回避表決情況：無

三、備查文件

《隨銳科技股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議》
《隨銳科技股份有限公司2016年半年度報告》
《隨銳科技股份有限公司關于募集資金半年度存放與使用情況的專項報告》

特此公告。

隨銳科技股份有限公司

董事會

2016年8月25日