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隨銳科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

時(shí)間：2016-10-20

 
證券代碼：835990          證券簡稱：隨銳科技       主辦券商：申萬宏源
 
隨銳科技股份有限公司
第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
 
       本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 


       一、會(huì)議召開和出席情況

       （一）隨銳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議于 2016 年10月19日上午在公司會(huì)議室召開。
       會(huì)議通知已于2016年9月30日分別以電話、電子郵件等形式送達(dá)給各位董事，會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。
       （二）本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7 人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員均列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長舒騁先生主持。
       （三）本次會(huì)議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的要求。

       二、議案及表決情況

       會(huì)議審議并通過如下議案：

       (一)審議通過《關(guān)于隨銳科技股份有限公司2016年第二次股票發(fā)行方案的議案》

       同意公司本次定向發(fā)行股票5,837,778股，發(fā)行對(duì)象為泰豪晟大創(chuàng)業(yè)投資有限公司、浙江致樸投資管理有限公司、北京用友創(chuàng)新投資中心（有限合伙）、舒騁。本次定向發(fā)行價(jià)格為人民幣18.00元/股，本次定向發(fā)行股票均為人民幣普通股，預(yù)計(jì)募集資金105,080,004.00元，用于補(bǔ)充公司（含子公司）流動(dòng)資金。

       表決結(jié)果：5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。董事舒騁、賈文新回避表決。
       該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

       (二)審議通過《關(guān)于簽署隨銳科技股份有限公司與泰豪晟大創(chuàng)業(yè)投資有限公司、浙江致樸投資管理有限公司、北京用友創(chuàng)新投資中心（有限合伙）、舒騁的附生效條件的定向發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議的議案》

       同意公司與認(rèn)購對(duì)象泰豪晟大創(chuàng)業(yè)投資有限公司、浙江致樸投資管理有限公司、北京用友創(chuàng)新投資中心（有限合伙）、舒騁簽訂附生效條件的定向發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議。

       表決結(jié)果：5票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。董事舒騁、賈文新回避表決。
       該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

       (三)審議通過《關(guān)于因本次股票發(fā)行修訂<隨銳科技股份有限公司章程>的議案》

       在公司本次股票發(fā)行完成后，公司的注冊(cè)資本、股份總數(shù)、股東構(gòu)成將發(fā)生變化。針對(duì)此次注冊(cè)資本、股份總數(shù)變化及相關(guān)事宜，將對(duì)公司章程的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改。

       表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
       該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

       (四)審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》

       同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)的以下事宜：
       （1）授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)股票發(fā)行工作需向上級(jí)主管部門遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；
       （2）授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)股票發(fā)行工作備案及股東變更登記工作；
       （3）根據(jù)本次股票發(fā)行方案實(shí)施結(jié)果，相應(yīng)變更公司章程及通過修改后的公司章程；
       （4）股票發(fā)行完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；
       （5）起草、修改、簽署、執(zhí)行任何與本次股票發(fā)行相關(guān)的協(xié)議、合同或必要的文件；
       （6）辦理與本次股票發(fā)行有關(guān)的其他具體事宜；
       （7）授權(quán)的有效期限為：自股東大會(huì)通過批準(zhǔn)本項(xiàng)授權(quán)的決議之日起至股票發(fā)行事項(xiàng)辦理完畢之日止。

       表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
       該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

       (五)審議通過《關(guān)于簽訂<募集資金三方監(jiān)管協(xié)議>的議案》

       針對(duì) 2016年第二次股票發(fā)行募集資金，公司擬設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶，并與杭州銀行北京分行申萬宏源證券有限公司簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，按照相關(guān)規(guī)定對(duì)公司上述募集資金進(jìn)行三方監(jiān)管。

       表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

       (六)審議通過《關(guān)于召開公司 2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

       同意于2016年11月04日召開2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議本次董事會(huì)通過，尚需股東大會(huì)審議的相關(guān)議案。

       表決結(jié)果：7票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

       三、備查文件目錄

       《隨銳科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》
 
 
隨銳科技股份有限公司

董事會(huì)

2016 年10月19日
 

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