【公告】隨銳科技：第一屆董事會第十三次會議決議公告

時間：2017-03-02

證券代碼：835990 證券簡稱：隨銳科技主辦券商：申萬宏源

隨銳科技股份有限公司

第一屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開情況

隨銳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十三次會議于2017年3月2日在公司會議室召開。會議的通知于2017年2月18日以電話方式發出。公司現有董事7人，實際出席會議并表決的董事7人。會議由舒騁董事長主持,監事會成員、董事會秘書及公司其他高管列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議表決情況

會議以投票表決方式通過如下議案：

(一)審議通過了《關于公司重大資產重組預案的議案》。

議案內容：公司擬通過發行股份及支付現金的方式向共青城洺遠投資管理合伙企業（有限合伙）和劉華君購買其持有的北京中誠世紀信息技術有限公司100%股權，其中以發行股份方式支付對價的65%，以現金方式支付對價的35%。經交易雙方初步商議，標的資產預估值為39,600萬元。最終收購的價格將由交易雙方在審計和評估的基礎上商議決定。根據上述交易價格，公司擬以每股23.00元的價格發行11,191,304股股份。公司擬同時以每股23.00元的價格發行8,608,695股股份募集不超過19,800萬元的配套資金。該議案內容詳見公司登載于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）的《隨銳科技股份有限公司重大資產重組預案》（公告編號：2017-010）。

同意票數為7票，反對票數為0票，棄權票數為0票。

三、備查文件

與會董事簽字確認的《第一屆董事會第十三次會議決議》。

特此公告。

隨銳科技股份有限公司

董事會

2017年3月2日