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隨銳科技股份有限公司股東大會通知公告

時間：2016-08-31

證券代碼：835990        證券簡稱：隨銳科技        主辦券商：申萬宏源
 
隨銳科技股份有限公司
2016年第三次臨時股東大會通知公告
 
       本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
 
       一、會議召開基本情況
 
       (一)股東大會屆次
       本次會議為2016年第三次臨時股東大會。
 
       (二)召集人
       本次股東大會的召集人為董事會。
 
       (三)會議召開的合法性、合規(guī)性
       會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議召開合法有效。
 
       (四)會議召開日期和時間
       開始時間：2016年9月20日9:00
       結(jié)束時間：2016年9月20日11:00
 
       (五)會議召開方式
       本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
 
       (六)出席對象
       1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
 
       本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年9月15日，股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
 
       2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
 
       (七)會議地點(diǎn)：隨銳科技股份有限公司會議室。
 
       二、會議審議事項(xiàng)
 
       （一）《關(guān)于<募集資金管理制度>的議案》
 
       該議案內(nèi)容詳見公司于 2016年8月31日登載于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）的《募集資金管理制度》（公告編號：2016-048）。
 
       （二）《關(guān)于使用公司自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
 
       該議案內(nèi)容詳見公司于 2016年8月31日登載于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）的《關(guān)于使用公司自有閑置資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號：2016-049）。
 
       三、會議登記方法
 
       (一)登記方式
       1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；2、法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記；3、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、 委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；4、股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。
 
       (二)登記時間: 2016年9月20日上午8:00至9:00
 
       (三)登記地點(diǎn): 隨銳科技股份有限公司會議室。
 
       四、其他
 
       (一)會議聯(lián)系方式
       郵政編碼：100094
       聯(lián)系電話: 010-82730070
       傳真：010-82730887
       聯(lián)系人：宋祥偉、張沿沿
 
       (二)會議費(fèi)用：會議預(yù)期半天，參會股東住宿、交通費(fèi)用自理。
 
       五、備查文件目錄
 
       《隨銳科技股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議》
 
隨銳科技股份有限公司

董事會
 
2016年8月31日
 

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