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監事變動公告（任免情況）

時間：2016-12-13

證券代碼：835990        證券簡稱：隨銳科技        主辦券商：申萬宏源
 
隨銳科技股份有限公司

監事變動公告
 
       本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
 
       一、任免基本情況
 
       (一)程序履行的基本情況
 
       根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司2016年第一次職工代表大會于2016年12月13日審議并通過：
 
       選舉葛鵬為公司職工代表監事，任期與隨銳科技股份有限公司股東代表監事任期相同，至本屆監事會屆滿之日。
 
       本次會議召開1日前以電話方式通知全體職工代表，實際到會職工代表15人，持有公司股份0股，占股份總數的0.00%，會議由監事會主席付淑娟女士主持。
以上決議表決情況為：
 
       同意票數為15票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
 
       (二)被任免董監高人員情況
 
       該任命監事葛鵬持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
 
       (三)任命/免職原因
 
       由于原職工代表監事張沿沿辭去職工代表監事職務，導致公司職工代表監事占比低于法定最低比例，為保證監事會工作的正常運行，根據《公司法》以及《公司章程》的規定，職工代表大會選舉葛鵬為公司新任職工代表監事。
 
       二、上述人員任免對公司的影響
 
       (一)對公司董事會（監事會）成員人數的影響
 
       原監事張沿沿辭去監事職務，導致公司職工代表監事占比低于法定最低比例，本次選舉葛鵬為公司監事后，滿足《公司法》及《公司章程》對監事會成員人數及比例的要求。
 
       (二)對公司生產、經營上的影響
 
       張沿沿辭去監事職務后，繼續擔任公司法務與證券事務部總監職務。本次選舉葛鵬為公司職工代表監事。上述監事變動事宜對公司生產、經營無不利影響。
 
       三、備查文件
 
       《2016年第一次職工代表大會決議》
 
隨銳科技股份有限公司
董事會
2016年12月13日

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